Ba năm thay đổi cấu trúc đã mang lại một kết quả cụ thể: Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chính thức xác nhận sự chuyển đổi của chương trình quốc tịch diện đầu tư (CBI) của St. Kitts. Dưới đây là những gì đã thay đổi và tại sao điều đó lại quan trọng.
Vào ngày 24 tháng 2 năm 2026, Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chính thức hủy bỏ Khuyến cáo FIN-2014-A004, một thông báo ban hành năm 2014 từng cảnh báo các tổ chức tài chính Mỹ về việc những đối tượng bất hợp pháp lạm dụng chương trình quốc tịch diện đầu tư (CBI) của St. Kitts và Nevis.
Trong hơn một thập kỷ, khuyến cáo này đã phủ bóng lên chương trình CBI lâu đời nhất thế giới, gây phức tạp cho các mối quan hệ ngân hàng và cung cấp luận điểm cho những người chỉ trích. Việc hủy bỏ khuyến cáo không phải là một phép lịch sự ngoại giao, mà là một sự công nhận từ cơ quan quản lý tài chính có ảnh hưởng nhất thế giới rằng đã có những thay đổi thực sự ở St. Kitts.
Thủ tướng Dr. Terrance Drew ghi nhận ba năm cải cách, đặc biệt chỉ ra việc thành lập Cơ quan Quản lý Quốc tịch diện Đầu tư Đông Caribe (ECCIRA) là bằng chứng cho sự nghiêm túc của khu vực. Chủ tịch Điều hành CIU, ông Calvin St. Juste, phát biểu rõ ràng: “Chúng tôi đã xem xét nghiêm túc khuyến cáo và thực hiện các cải cách toàn diện đối với quy trình thẩm định hồ sơ, khung pháp lý tuân thủ và các biện pháp an ninh của chúng tôi.”
Cải cách chương trình CBI được thực hiện như thế nào
Các cải cách dẫn đến việc FinCEN hủy bỏ khuyến cáo không diễn ra một sớm một chiều và không chỉ là thay đổi bề ngoài.
Vào tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Đơn vị Quốc tịch diện Đầu tư, chuyển đổi CIU từ một cơ quan thuộc chính phủ thành một tổ chức tự chủ theo luật định hoàn toàn độc lập với Ban Giám đốc, Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính (CFO) và một Trưởng phòng Thẩm định và Tuân thủ Chống rửa tiền chuyên trách. Vị trí cuối cùng này là một chức danh mới trong sơ đồ tổ chức, phản ánh sự ưu tiên của St. Kitts đối với tính toàn vẹn tài chính như một chức năng hàng đầu của chương trình thay vì một yếu tố tuân thủ được xem xét sau.
Cùng với cải cách cấu trúc là các cải cách về thủ tục. Các quy trình thẩm định hồ sơ hiện được CIU ủy quyền và thực hiện bởi các công ty chuyên nghiệp độc lập từ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Châu Âu. Việc phỏng vấn bắt buộc áp dụng cho tất cả đương đơn và người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên.
Hơn nữa, St. Kitts đã thành lập Đơn vị Thẩm định Quốc tế Liên tục (CIDD), đặt trụ sở tại Châu Âu, để giám sát thường xuyên các công dân CBI đã được duyệt, thông báo cho Bộ An ninh Quốc gia về bất kỳ ai đang bị điều tra ở nước ngoài sau khi nhận được hộ chiếu CBI của St. Kitts. Đơn vị Thẩm định Quốc tế Liên tục (CIDD) này giám sát thường xuyên các công dân CBI đã được duyệt, thông báo cho Bộ An ninh Quốc gia về bất kỳ ai đang bị điều tra ở nước ngoài. Không có chương trình CBI nào khác trên thế giới tích hợp việc giám sát sau phê duyệt vào cấu trúc của mình.
Một cấu trúc khu vực, không chỉ là chính sách quốc gia
St. Kitts không hành động một mình. Các cải cách này là một phần của sự điều chỉnh khu vực rộng lớn hơn, bắt đầu bằng một Biên bản Thỏa thuận vào tháng 3 năm 2024 được ký bởi tất cả năm quốc gia CBI Caribe, thiết lập mức đầu tư tối thiểu 200.000 USD cho các chương trình, phỏng vấn bắt buộc theo khu vực, cơ sở dữ liệu chung về những đương đơn bị từ chối và đình chỉ phối hợp đối với các đơn từ Nga và Belarus.
Cấu trúc đó sau đó đã được thể chế hóa vĩnh viễn. Vào tháng 9 năm 2025, các nguyên thủ quốc gia của Tổ chức các Quốc gia Đông Caribe (OECS) đã đồng ý thành lập ECCIRA, cơ quan giám sát thống nhất đầu tiên trong khu vực dành cho các chương trình CBI, đặt trụ sở tại Grenada. ECCIRA đã giới thiệu quy trình sàng lọc tập trung, các mức giá sàn được tiêu chuẩn hóa, một sổ đăng ký chung cho đương đơn và đại lý, cũng như việc quét sinh trắc học bắt buộc khi gia hạn hộ chiếu. Các đối tác quốc tế, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và EU, đã công khai hoan nghênh động thái này.
Khung “liên kết thực”
Thay đổi sâu rộng nhất vẫn đang được triển khai. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2026, chính phủ đã chính thức công bố rằng chương trình sẽ chuyển từ mô hình tập trung vào quyên góp sang mô hình được xây dựng dựa trên các yêu cầu về “liên kết thực”: sự hiện diện vật lý có cấu trúc, hoạt động kinh tế có ý nghĩa như thành lập doanh nghiệp và tạo việc làm, và sự tham gia xã hội hoặc dân sự lâu dài.
Chủ tịch CIU St. Juste mô tả đây là “sự chuyển đổi đầy tham vọng nhất” trong lịch sử 42 năm của chương trình. Chương trình Đổi mới (Innovation Pathway), được giới thiệu cùng với khung “liên kết thực”, mở ra một lộ trình cho các đương đơn tham gia nghiên cứu, công nghệ hoặc chuyển giao kỹ năng.
Một dịch vụ hỗ trợ cá nhân (concierge service) có tên “Priority One” sẽ hỗ trợ các công dân mới trong việc đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, tài chính và công dân sau khi được phê duyệt, một dấu hiệu cho thấy chính phủ hiện coi việc cấp quốc tịch là sự khởi đầu của một mối quan hệ chứ không phải là sự kết thúc của một giao dịch.
Vị thế của chương trình St. Kitts hiện nay
Những con số kể một câu chuyện phức tạp hơn là một sự phục hồi đơn giản. Doanh thu từ CBI đã giảm mạnh từ 22% GDP vào năm 2023 xuống 8% vào năm 2024, và nhiệm vụ Điều khoản IV của IMF năm 2026 ước tính nó đã giảm thêm xuống khoảng 5% GDP vào năm 2025, đây là chi phí ngắn hạn của một chương trình đang trong quá trình chuyển đổi cấu trúc.
Số lượng đơn đăng ký tăng vọt 169% trong quý 4 năm 2024 sau khi các cải cách được ổn định, và quan trọng hơn, tỷ lệ từ chối cũng tăng theo. Chỉ số CBI năm 2025 đã xếp St. Kitts và Nevis là chương trình CBI tốt nhất thế giới trong năm thứ năm liên tiếp, trao cho quốc gia này điểm mười tuyệt đối cho cả sự dễ dàng trong xử lý và thẩm định hồ sơ.
Việc doanh thu có theo kịp sự phục hồi của các đơn đăng ký trong suốt năm 2026 hay không sẽ phụ thuộc một phần vào tốc độ ổn định của khung “liên kết thực”, nhưng IMF dự báo tăng trưởng GDP sẽ tăng tốc lên 2,2% vào năm 2026, được hỗ trợ một phần bởi một chương trình ổn định.
Hơn nữa, việc FinCEN hủy bỏ khuyến cáo vào tháng 2 năm 2026, được công bố khi Thủ tướng Drew đang chủ trì cuộc họp lần thứ 50 của các Nguyên thủ Quốc gia CARICOM và có cuộc họp song phương với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đã xác nhận hướng đi đúng đắn. Sự giám sát của EU đối với CBI Caribe chưa hề giảm bớt, nhưng St. Kitts đang ở vị thế tốt hơn bất kỳ đối tác khu vực nào khác để đối phó với điều đó.
Một báo cáo của Ủy ban EU vào tháng 12 năm 2025 đã công nhận các bước mà tất cả năm quốc gia đã thực hiện để đáp lại những lo ngại trước đó, và các cải cách mà St. Kitts đã bổ sung kể từ đó, bao gồm ECCIRA, sinh trắc học và khung “liên kết thực”, còn tiến xa hơn nữa. Đối với các nhà đầu tư định cư đánh giá tình hình quốc tịch Caribe vào năm 2026, câu hỏi không còn là liệu St. Kitts có đang chịu áp lực hay không. Mà là liệu chương trình đang nổi lên từ áp lực đó có được xây dựng để tồn tại lâu dài hay không. Câu trả lời chính thức của Washington vào tháng 2 cho thấy điều đó là có.
Các cải cách đang tái định hình quốc tịch St. Kitts & Nevis đang diễn ra nhanh chóng. Để thực hiện đúng những cải cách này, cần có sự tư vấn tại chỗ. Để điều hướng khung pháp lý năm 2026 và đảm bảo hồ sơ của bạn theo các quy tắc hiện hành, hãy liên hệ với Joseph Rowe Law.
Tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn đầu tư định cư Mỹ của IMM Group để khám phá các lựa chọn định cư an toàn và hiệu quả.
Nguồn: Theo imidaily | Xem bài gốc
