Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã công bố dự thảo quy định nhằm chính thức cập nhật sổ tay quy định liên bang cho chương trình nhà đầu tư định cư EB-5.
Hành động hành chính này, được xác định là RIN 1615-AC94, nhằm mục đích chính thức hóa các biện pháp tăng cường tính liêm chính, quy tắc giám sát quỹ và ngưỡng đầu tư 800.000 USD và 1,05 triệu USD đã được thiết lập bởi Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (Reform and Integrity Act – RIA) vào Bộ Quy tắc Liên bang (Code of Federal Regulations – CFR).
Việc ban hành quy định đề xuất này củng cố chương trình EB-5 bằng cách chính thức tích hợp các điều khoản của Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) vào quy định liên bang.
Các thay đổi quan trọng khác bao gồm các quy tắc chặt chẽ hơn về tài trợ bắc cầu (bridge financing), loại bỏ tiêu chuẩn đủ điều kiện cho doanh nghiệp khó khăn, tập trung vào các đơn đăng ký dự án của trung tâm vùng, các yêu cầu tuân thủ mới đối với việc quản lý quỹ, đăng ký cho các bên quảng bá, và các biện pháp thực thi tăng cường để chống gian lận và đảm bảo an ninh quốc gia. Ngoài ra, các quy tắc về việc rút đơn bảo lãnh (petition withdrawals) và thu hồi tự động cũng đã được làm rõ.
DHS đã công bố dự thảo chính thức vào ngày 2 tháng 7, bắt đầu giai đoạn lấy ý kiến công chúng bắt buộc kéo dài 60 ngày và nhận được sự chấp thuận cuối cùng của hành chính trước khi khung tuân thủ của nó có hiệu lực pháp lý.
Thay đổi thực sự là gì và khi nào?
Mức đầu tư tối thiểu hiện tại thường là 1,05 triệu USD và 800.000 USD đối với Khu vực Việc làm Mục tiêu (Targeted Employment Areas – TEAs).
Tuy nhiên, CFR, sổ tay quy định chính thức của chính phủ tương ứng với các luật được Quốc hội thông qua, vẫn hiển thị các giới hạn lịch sử là 500.000 USD cho TEAs và 1 triệu USD cho đầu tư chung.
Bản cập nhật trong quy định liên bang này tách biệt với điều khoản bắt buộc trong RIA yêu cầu chính phủ điều chỉnh ngưỡng đầu tư EB-5 theo lạm phát 5 năm một lần, với lần điều chỉnh tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2027.
Trong số các cập nhật quan trọng được giới thiệu bởi động thái quy định này, Ishaan Khanna, chủ tịch Liên minh Nhà đầu tư Nhập cư Mỹ (American Immigrant Investor Alliance – AIIA), đã nhấn mạnh hai thay đổi “ủng hộ nhà đầu tư” nhằm hỗ trợ tính bền vững tổng thể của chương trình EB-5, đặc biệt liên quan đến thời gian duy trì đầu tư và các bên quảng bá thứ ba.
“AIIA hoan nghênh Bộ An ninh Nội địa vì đã thực hiện một cách trung thực cải cách duy trì hai năm của Quốc hội trong dự thảo quy định EB-5 mới công bố của mình,” Khanna nói. “Chúng tôi đặc biệt hài lòng với việc DHS thừa nhận rõ ràng rằng khuôn khổ tái triển khai trước RIA đã buộc các nhà đầu tư phải giữ vốn đầu tư trong nhiều năm vượt quá ý định của Quốc hội chỉ do sự chậm trễ trong xử lý ngoài tầm kiểm soát của họ, và hoan nghênh sự công nhận của quy định rằng việc tái triển khai sau RIA ‘rất khó xảy ra’.”
Khanna lưu ý rằng sự công nhận này đã xác nhận những lo ngại của AIIA, được nêu ra từ năm 2022, về những tác hại mà chu kỳ tái triển khai không giới hạn đã gây ra cho các khoản đầu tư EB-5, một vấn đề đang là trọng tâm của vụ kiện đang diễn ra giữa hiệp hội thương mại trung tâm vùng Invest in the USA (IIUSA) và Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) về khoảng thời gian mà các nhà đầu tư phải giữ tiền của họ được đầu tư vào một dự án EB-5.
Đối với các đại lý bên thứ ba, Khanna đã chỉ ra các cập nhật giúp cải thiện trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trên toàn hệ sinh thái EB-5.
“Trên thực tế, các nhà quảng bá hoặc đại lý di trú (bao gồm cả nhân viên/đối tác của họ), đặc biệt là những người ở Hoa Kỳ yêu cầu đăng ký chứng khoán đúng cách, sẽ không chỉ bị coi là không tuân thủ mà còn đang thực hiện hành vi gian lận cấp độ thực thi có thể chấm dứt sự tham gia của họ và gây nguy hiểm cho các đơn bảo lãnh của nhà đầu tư dựa vào họ,” ông nói.
Tìm hiểu các chương trình đầu tư định cư Mỹ được theo dõi sát sao bởi IMM Group để đảm bảo tuân thủ các quy định mới nhất.
Nguồn: Theo eb5investors | Xem bài gốc
