Một doanh nghiệp phát triển Dominica đã gửi cho chính phủ 14 lá thư trong bảy năm về hành vi giảm giá bất hợp pháp. Ông này cho biết không có hành động nào được thực hiện.
Ông Gregor Nassief, Người sáng lập & Giám đốc điều hành tại Secret Bay Resort & Residences, đã viết thư cho Thủ tướng Roosevelt Skerrit mười bốn lần trong bảy năm về những gì ông mô tả là việc định giá bất hợp pháp trong chương trình nhập tịch diện đầu tư (CBI) của Dominica.
Vào thứ Sáu, ông Nassief đã tổ chức một cuộc họp báo tại Roseau, nơi ông cho biết sẽ xem xét khởi kiện nếu chính phủ tiếp tục bỏ qua vấn đề này.
Dịp này là do lá thư gần đây nhất của ông bị rò rỉ, đề ngày 17 tháng 6 và gửi cho ông Skerrit cùng Lãnh đạo phe đối lập Jesma Paul-Victor. Các bản sao đã được gửi tới Nội các, tất cả các nghị sĩ, Tổng thống Sylvanie Burton, người đứng đầu Đơn vị Tình báo Tài chính (Financial Intelligence Unit – FIU) và người đứng đầu Đơn vị Nhập tịch diện Đầu tư (Citizenship by Investment Unit – CBIU).
Ông Nassief cho biết ông không tự mình phát tán lá thư, và một khi nó đã được công bố, ông cho rằng việc giải thích là vì lợi ích công chúng.
Yêu cầu trọng tâm của ông là cụ thể và mang tính số học. Ông nói rằng quyền công dân “đã được bán với giá chiết khấu”, một hành vi mà ông gọi là “trái luật và trái với các quy định”.
Số học làm suy yếu ngân khố quốc gia
Các quy định của Dominica công nhận hai lộ trình đầu tư. Khoản đóng góp vào Quỹ Đa dạng hóa Kinh tế (EDF) là 200.000 USD cho một ứng viên độc thân và 250.000 USD cho một ứng viên chính có tối đa ba người phụ thuộc, tất cả đều chảy vào ngân khố. Các ứng viên đầu tư bất động sản bỏ ra 200.000 USD vào một dự án được chính phủ phê duyệt và phải trả thêm phí chính phủ, được quy định là 100.000 USD cho một gia đình bốn người trong công báo tháng 6 năm 2024.
Ông Nassief đã giải thích chi tiết cả hai lộ trình cho các phóng viên. Theo tùy chọn bất động sản, ông cho biết, nhà đầu tư “nhận được quyền sở hữu bất động sản” để đổi lấy phần đủ điều kiện, với số dư còn lại chảy vào ngân khố dưới dạng phí. Hai lộ trình đó, theo lời ông, đã “tồn tại và hoạt động tốt trong nhiều năm”.
Dòng chảy thứ ba là nơi ông phản đối. Giữa năm 2016 và 2018, ông cho biết, một tùy chọn nhà ở đã xuất hiện, sau đó là các dự án gắn liền với sân bay quốc tế mới, và ông xếp chúng vào cái mà ông gọi là tùy chọn cơ sở hạ tầng xã hội. Theo lời ông, giá ở đó thấp hơn nhiều so với mức sàn theo luật định, và chỉ “khoảng 15.000 đến 20.000 USD chảy vào ngân khố từ những giao dịch này”.
Ông đặt câu hỏi so sánh trước cuộc họp: “Vậy ai sẽ trả 250.000 USD cho quyền công dân cho một gia đình bốn người, khi bạn có thể nhận được mức giá chiết khấu, một bên thứ ba, với hiệu quả chỉ bằng một nửa?”
Sau đó, số lượng giao dịch chuyển sang sản phẩm rẻ nhất, cũng là sản phẩm mang lại ít nhất cho nhà nước. Ông Nassief cho biết, các giao dịch đáng lẽ thuộc về ngân khố hoặc tùy chọn bất động sản “thay vào đó đều chảy vào chương trình giảm giá”. Trong các slide của ông, điểm này xuất hiện dưới dạng tỷ lệ: 100 hồ sơ EDF hợp pháp sẽ mang lại nhiều doanh thu cho ngân khố hơn 1.000 hồ sơ giảm giá.
Ông nói, những gì Dominica tự cung cấp “không thể cạnh tranh với việc giảm giá mà chúng ta đang cho phép diễn ra, điều đã xảy ra trong bảy năm qua”. Các nhà phát triển hợp pháp thua lỗ theo cùng một cơ chế. Ông cho biết việc xây dựng bị đình trệ có thể thấy rõ trên khắp hòn đảo, và từ chối nêu tên các dự án: “Tôi sẽ không nói đó là những ai”.
Một số dự án bị kẹt trong tình huống này đã tự giảm giá, ông nói, “vì họ tuyệt vọng để cạnh tranh”. Điều đó cũng không cứu được họ. Ông nói: “Tôi đã van nài, cầu xin đất nước dừng lại việc này vì những thiệt hại mà nó đang gây ra cho ngân khố”.
Dữ liệu EU cho thấy điều gì
Dominica không công bố số liệu cấp hộ chiếu ở mức độ mà ông Nassief trích dẫn, và ông đã nói rõ nguồn gốc các con số của mình. Ông nói: “Dữ liệu này không được công bố minh bạch”, và gán các số liệu này cho EU, mô tả chúng là một ước tính được tổng hợp từ tài liệu đã được ghi lại.
Nguồn cơ sở là báo cáo thứ bảy của Ủy ban Châu Âu theo cơ chế đình chỉ thị thực (visa suspension mechanism), mà IMI đã phân tích vào tháng 12 năm 2024. Báo cáo ghi nhận 34.596 hộ chiếu CBI của Dominica được cấp từ năm 2018 đến năm 2022, thêm 9.539 hộ chiếu vào năm 2023 và 5.484 hộ chiếu trong nửa đầu năm 2024. Ông Nassief tổng cộng các con số này là 49.619 và cho rằng giai đoạn này vượt xa tất cả những gì chương trình đã làm trước đó.
Theo lời ông, số lượng hàng năm trong những năm đầu chạy từ 500 đến 800, tăng lên khoảng 2.000 vào năm 2017 và 2018. Ông nói: “Và hãy nhìn xem điều gì xảy ra khi việc giảm giá diễn ra. Giờ đây chúng ta có một chương trình cấp quốc tịch với khối lượng rất cao và mức chiết khấu lớn”.
Bảy năm, mười bốn lá thư
Secret Bay tham gia chương trình CBI muộn. Được thành lập vào năm 2011, khu nghỉ dưỡng này chỉ được phê duyệt là dự án CBI vào năm 2019, và ông cho biết chính vào thời điểm đó, các giao dịch mà ông coi là bất hợp pháp đã trở nên rõ ràng đối với ông. Lá thư đầu tiên của ông gửi cho ông Skerrit sau đó vào ngày 1 tháng 10 năm đó.
Ông đọc một phần lá thư lớn tiếng. Ông đã viết vào năm 2019 rằng các hành vi này “không nên được dung thứ nữa”. Nếu không được kiểm soát, chúng sẽ “như một căn bệnh ung thư, ăn mòn các tổ chức hợp pháp của ngành, chỉ để lại những người sẵn lòng tham gia vào các hành vi kém đạo đức trong một cuộc đua hoang dã xuống đáy”.
Bảy năm trôi qua, phán quyết của ông chỉ gồm bốn từ: “Không có gì được thực hiện”. Thư từ không phải là kênh duy nhất ông đã thử.
Ông Nassief cho biết ông đã gặp Thủ tướng “nhiều lần”, nói chuyện với các bộ trưởng và gặp Tổng thống, trước khi kết luận rằng một phiên điều trần của quốc hội là con đường duy nhất còn lại. Ông nói: “Tôi không biết phải làm gì khác. Ý định và nỗ lực của tôi luôn là bảo vệ chương trình”.
Chính quyền Roseau cũng đã nói điều tương tự, ít nhất là trên văn bản. Vào tháng 10 năm 2018, khi đó người đứng đầu CBIU Emmanuel Nanthan đã nói với các đại lý rằng các ưu đãi đặc biệt và giảm giá là “trái luật” và hướng dẫn họ ngừng ngay lập tức.
CBIU còn đi xa hơn vào tháng 1 năm 2022, cấm mọi tuyên bố rằng quyền công dân có thể được cấp dưới mức tối thiểu quy định. Bản thân ông Skerrit đã cảnh báo vào năm 2024 rằng luật pháp sẽ cho phép nhà nước thu hồi quyền công dân đã được cấp dưới ngưỡng pháp lý.
Ba thủ đô, ba hạn chế
Ông Nassief truy tìm các biện pháp quốc tế trong ba năm qua về cùng một nguồn gốc. Anh Quốc đã thu hồi quyền miễn thị thực cho công dân Dominica vào ngày 19 tháng 7 năm 2023, với Bộ trưởng Nội vụ lúc bấy giờ Suella Braverman viện dẫn “sự lạm dụng rõ ràng và hiển nhiên” của chương trình. Washington đã theo sau với một tuyên bố vào tháng 12 năm 2025 áp đặt các hạn chế đi lại một phần, sau đó là đóng băng xử lý thị thực định cư vào tháng 1 năm 2026 và cắt giảm thời hạn thị thực từ mười năm xuống còn ba tháng.
Brussels đã đi xa nhất. Ủy ban Châu Âu đã viết thư cho tất cả năm quốc gia CBI ở Đông Caribe vào ngày 25 tháng 6 năm nay, yêu cầu họ loại bỏ dần các chương trình của mình trước ngày 1 tháng 6 năm 2028, với thời gian chuyển tiếp 24 tháng. Ông Skerrit đã chủ trì cuộc họp tại Roseau vào ngày 10 tháng 7, tại đó năm chính phủ đã thống nhất một phản ứng chung và một phái đoàn tới Brussels.
Trong mỗi trường hợp, ông Nassief cho biết, lý do đã nêu là chương trình CBI. Ông đưa ra một ví dụ để minh họa quy mô, nhớ lại một nhân viên xuất nhập cảnh người Anh đã xem hộ chiếu của ông vài năm trước và nói với ông: “Ồ, ông là người đầu tiên tôi gặp có hộ chiếu Dominica mà thực sự sinh ra ở Dominica”.
Sau đó, các con số đã xuất hiện. “Hãy tưởng tượng nếu năm năm trước, mười năm trước, bạn có 500 người xuất hiện để nhập cư vào Vương quốc Anh với hộ chiếu Dominica, mong đợi được miễn thị thực. Và sau vài năm, con số 500 đó biến thành 5.000”.
Hậu quả đã ảnh hưởng đến bản thân ông. Vào tháng 5, ông trở thành chủ khách sạn đầu tiên ở Dominica được bầu làm chủ tịch đắc cử của Hiệp hội Khách sạn và Du lịch Caribe (CHTA). Vài tuần sau, ông bị từ chối gia hạn thị thực Mỹ, một quyết định mà ông liên hệ với các hạn chế đi lại. Tìm hiểu thêm về các chương trình đầu tư định cư Mỹ để có thêm thông tin về định cư an toàn và bền vững.
Những thiếu sót trong nước
Doanh thu bị mất xuất hiện trong các ngân sách mà Quốc hội phê duyệt, và ngân khố không thể tài trợ, ông lập luận. Tiếp thị du lịch, lĩnh vực mà ông hiểu rõ nhất, nhận được khoảng một phần năm số tiền mà các nhà lập pháp bỏ phiếu cho nó.
Mức độ phụ thuộc của Dominica không phải là một điều tranh cãi. Ngân sách năm 2025/2026 của đất nước dự kiến 56,7% doanh thu định kỳ sẽ đến từ CBI, theo đảng đối lập Dominica Freedom Party. So với đó là doanh thu định kỳ không từ CBI là 456,2 triệu EC$ (khoảng 169 triệu USD) và chi tiêu định kỳ là 679,9 triệu EC$ (khoảng 252 triệu USD).
Quốc hội đã phê duyệt ngân sách năm 2026/2027 vài ngày trước khi ông phát biểu. Bộ trưởng Tài chính Irving McIntyre đã trình bày ngân sách vào ngày 4 tháng 8, với doanh thu định kỳ là 1.032,1 triệu EC$ (khoảng 382 triệu USD). Doanh thu thuế chiếm 473,5 triệu EC$, với doanh thu phi thuế, hạng mục chứa các khoản thu từ CBI, là 558,6 triệu EC$.
Điều này đưa ông Nassief đến yêu cầu đã xuất hiện trong tất cả mười bốn lá thư nhưng không đi đến đâu. Ông đã thúc đẩy một chiến lược đầu tư trực tiếp nước ngoài không liên quan đến việc bán quyền công dân, gọi chương trình này là dễ bị tổn thương và đất nước phụ thuộc nguy hiểm vào nó.
Bảy năm thư từ đã không tạo ra một chiến lược như vậy. Ông nói: “Chúng tôi không có chiến lược không-CBI, ngay cả ở giai đoạn này, và điều đó rất, rất có hại cho tương lai của hòn đảo”.
Những gì ông đang yêu cầu
Trong lá thư gần đây nhất của mình, ông Nassief đã yêu cầu một phiên điều trần của quốc hội hoặc xem xét của một ủy ban đặc biệt, với sự tham gia của Nội các, Quốc hội, Đơn vị Tình báo Tài chính, CBIU, xã hội dân sự và các tiếng nói khu vực tư nhân được chọn. Nếu không được, ông muốn xem xét tư pháp, một ủy ban điều tra và một cuộc kiểm toán tài chính pháp y độc lập. Ông yêu cầu một câu trả lời trong vòng 21 ngày.
Ngoài vấn đề định giá, ông còn nêu ra các thỏa thuận mà ông nói lẽ ra phải được công khai nhưng lại không, cùng với việc xây dựng đã bắt đầu mà không có sự chấp thuận. Ông nói: “Luật của chúng ta yêu cầu trước khi các dự án bắt đầu, trước khi xây dựng bắt đầu, bạn phải có sự chấp thuận về quy hoạch”.
Theo cách nhìn của ông, những sự chấp thuận đó bảo vệ môi trường chứ không phải thủ tục giấy tờ. Các nhà phát triển, ông nói, “không thể cứ thế bắt đầu xây dựng mọi thứ”, và nhà nước phải được thông báo về những gì đang được xây dựng và ở đâu.
Ông Nassief nói với các phóng viên rằng ông không tin chương trình này “minh bạch bằng bất kỳ cách nào”, và việc đối chiếu cách tiền được chi tiêu là “rất khó khăn”.
Ông không yêu cầu đóng cửa chương trình, điều này khiến ông mâu thuẫn với Brussels và đồng thời với chính phủ của mình. Ông nói: “Chúng tôi sẵn sàng ra tòa”.
IMI đã gửi một loạt câu hỏi đến Văn phòng Thủ tướng liên quan đến các cáo buộc về định giá, hồ sơ thực thi và yêu cầu của ông Nassief về một phiên điều trần của quốc hội. Chúng tôi sẽ công bố đầy đủ các phản hồi của ông Skerrit nếu ông cung cấp.
IMM Group là tập đoàn chuyên về tư vấn đầu tư định cư Mỹ. Với kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ chuyên gia tận tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị tìm hiểu các chương trình đầu tư định cư Mỹ phù hợp và hoàn tất hồ sơ một cách chính xác.
Nguồn: Theo imidaily | Xem bài gốc
